Europol jagt Krypto-Drogenboss: 1,8 Tonnen Kokain

Asif Abdul Razzaq wird auf der EU-Most-Wanted-Liste gesucht. Der Kopf der «Dubai Bank» soll Drogenhandel sowie Geldwäscherei betreiben.

Asif Abdul RAZZAQ wird auf der EU-Most-Wanted-Liste von Europol und ENFAST gesucht. Die gesuchte Person hat die pakistanische Nationalität (pk). Die Anschuldigungen sowie der Status umfassen den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen, das Nichterscheinen vor Gericht sowie die Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten.

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Insgesamt wurden 1835 kg Kokain, aufgeteilt auf 92 Pakete, sichergestellt. RAZZAQ gilt als der weltweit führende Hawaladar sowie als operativer und intellektueller Kopf der sogenannten «Dubai Bank». Er nimmt die dominanteste und bedeutendste Stellung innerhalb der Organisation ein; dabei übt er die direkte Kontrolle über die operativen Mittel aus, erhält direkte Informationen über sämtliche Transaktionen und beaufsichtigt diese persönlich.

Es wurde festgestellt, dass er ein Netzwerk von Partnern oder Mitarbeitern beschäftigt, welche seine internationalen Operationen erleichtern. Diese gelten als direkt verantwortlich für die Abwicklung der Finanzgeschäfte, die das Versenden und Verwalten der an Bord des Schiffes «Nehir» sichergestellten Ladung ermöglichten.

Darüber hinaus bietet er nicht nur Finanzdienstleistungen an, sondern ermöglicht auch die Verschleierung unrechtmässig erlangter Gelder durch die Hawala-Methode oder die Verwaltung von Krypto-Assets, wodurch die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit erschwert werden.

Quelle der Meldung: Europol / EU Most Wanted